Los gobiernos de Baja California y Sonora, así como los municipios de Tecate y Playas de Rosarito, firmaron entre 2020 y 2025 contratos con empresas que esta semana fueron incluidas en la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La medida estadounidense señala a esas compañías por presuntos vínculos con una red de lavado de dinero al servicio del Cártel de Sinaloa, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia de las licitaciones locales.
Una investigación de EL UNIVERSAL, basada en la Plataforma Nacional de Transparencia, el portal Compras MX y registros mercantiles, detectó adjudicaciones a Inteliproof Efficient, Festivales Artistas Mobiliario Asesoría, Wermak Publired, Holistic Wellwaves y Private Equity Baja. Los servicios contratados van desde drones, uniformes y chalecos antibalas hasta software de reconocimiento facial, publicidad y pruebas rápidas de Covid‑19. En total, los contratos suman al menos 108,48 millones de pesos, de los cuales la Fiscalía General del Estado de Baja California concentra 75,52 millones.
Inteliproof Efficient destaca por la magnitud de sus operaciones: 33 de los 36 contratos de la Fiscalía fueron adjudicados a esta firma, alcanzando 73,24 millones de pesos. La empresa, fundada en 2020 por Jorge Enrique Figueroa Barrozo y Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, figura en la lista de la OFAC por supuestos lavados de dinero a través de negocios de seguridad, bienes raíces y entretenimiento. Entre sus contratos más recientes, en 2025 recibió ocho acuerdos por 33,2 millones, incluido uno de 11,6 millones para software de reconocimiento facial.
En Sonora, la empresa Holistic Wellwaves obtuvo en 2020 un contrato de 8,77 millones de pesos para la compra de 18 mil pruebas rápidas de detección de Covid‑19, bajo la administración de la entonces gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, ahora embajadora en Panamá. El acuerdo, de adjudicación directa por emergencia sanitaria, también fue firmado por Moreno Gómez Santelices, quien aparece entre los sancionados por la OFAC.
Los municipios de Playas de Rosarito y Tecate no fueron ajenos a la práctica. Rosarito adjudicó a Inteliproof contratos por 11,87 millones que incluyen cámaras corporales y patrullas equipadas; Tecate, por su parte, contrató servicios de arrendamiento de patrullas y asesoría jurídica por 3,89 millones.
La OFAC sancionó el 29 de septiembre a 21 personas y 25 empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellas a Moreno Gómez Santelices y a varios de sus socios comerciales. Tras la publicación de la lista, el embajador de EE.UU. en México, Ronald Johnson, ofreció recompensas por información que ayude a desarticular la red criminal. Estas revelaciones obligan a las autoridades mexicanas a revisar los procesos de contratación y a reforzar los mecanismos de control para evitar la infiltración de recursos ilícitos en la administración pública.
Fuente: Eluniversal